Internacionales Último jueves Argentina: Fiscalía ordena detención de Cristina Fernández de Kirchner El fiscal ante la Cámara Federal argentina ratificó el pedido de los fiscales de primera instancia para procesar y detener a la exmandataria.
Política Último miércoles Según Fiscalía, esta es la lista de los que tienen orden de prisión preliminar Los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya figuran entre los que cuentan con orden de detención preliminar.
Locales Hace un mes Dictan 33 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza por presunto lavado de activos Poder Judicial aceptó el pedido del Ministerio Público y dictó esta medida como parte de la investigación por el caso Serguero S.A.C.
Política Hace 2 meses Caso Cócteles: César San Martín se inhibe en casación de Keiko Fujimori El juez supremo dijo que buscaba apartarse del caso para garantizar un proceso justo y equitativo ante sospechas de falta de imparcialidad.
Locales Hace 3 meses Fiscalía formaliza investigación contra exalcaldesa Susana Villarán La indagación contra la exburgomaestre capitalina es por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.
Internacionales Hace 3 meses Brasil: seguirá preso, cancelan orden de libertad de expresidente Lula Un juez federal concedió esta mañana al expresidente un habeas corpus, el cual fue anulado horas después por otro magistrado.
Locales Hace 4 meses Poder Judicial aprobó extradición de ‘Peter Ferrari’ a Estados Unidos Pedro Pérez Miranda será entregado a las autoridades norteamericanas cuando culmine el proceso que se le sigue en el Perú.
Nacionales Hace 4 meses Huaral: personas hacen largas colas para retirar dinero de cooperativa Denuncia periodística señaló que dicha entidad estaría vinculada en lavado de activos. Esto despertó la preocupación de los ahorristas.
Nacionales Hace 5 meses Fiscalía y Policía Nacional realizan megaoperativo simultáneo en Lima y el VRAEM La operación denominada ‘Jarachupa’ se inició esta madrugada y continuará durante las próximas horas. Hasta el momento hay tres detenidos.
Política Hace 6 meses Ollanta Humala y Nadine Heredia declararon ante el fiscal Germán Juárez Acompañado de su esposa y ex primera dama Nadine Heredia, el exmandatario Ollanta Humala acudió a la fiscalía de lavado de activos.
Política Hace 6 meses TC vota hoy excarcelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia Expareja presidencial presentó un hábeas corpus solicitando llevar en libertad los procesos judiciales que tienen en su contra.
Política Hace 6 meses Incautan lingotes de oro en viviendas vinculadas a Peter Ferrari El decomiso se realizó en una inmueble en la calle Manantial en La Molina. Los lingotes estaban dentro de una caja fuerte.
Política Hace 6 meses Fiscalía abre investigación contra César Acuña por presunto lavado de activos El Ministerio Público considera que Acuña Peralta habría realizado, a título personal, operaciones sospechosas a favor de Luis Favre y su empresa Epoke Consultoría, publicista y asesor de APP.
Nacionales Hace 6 meses Puerto Maldonado: Policía interviene a pareja con más 650 mil dólares Al ser interrogados no pudieron explicar la procedencia del dinero y solo dijeron que les fue entregado por un sujeto conocido como 'Careka' en el distrito de Iñapari, frontera con Brasil.
Política Hace 6 meses Fiscalía identifica a 52 supuestos testaferros del congresista Mamani En el documento de disposición fiscal se enumera la existencia de 18 empresas constituidas por el legislador de Fuerza Popular o, en algunos casos, por otras personas que le otorgan el poder.
Política Hace 7 meses Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño no podrán salir del país El juez determinó que existen elementos de convicción que vincularían a los investigados con el delito de lavado de activos.
Política Hace 7 meses El terremoto Barata: sus revelaciones involucran a casi todos los partidos políticos El máximo representante de Odebrecht en el Perú, finalmente habló y respondió todas las preguntas de los fiscales peruanos en Sao Paulo, Brasil.
Política Hace 8 meses Lo que Barata tiene que decir: cuenta regresiva para interrogatorio en Brasil Los días martes 27 y miércoles 28, serán los días en que los fiscales peruanos de lavado de activos podrán interrogar a Jorge Barata en Brasil.
Política Hace 8 meses Designan nuevo procurador de lavado de activos El abogado Miguel Ángel Sánchez Mercado fue nombrado en el cargo por el Ejecutivo en reemplazo de Janet Briones.
Política Hace 9 meses Fiscal Pérez señala que FP se resiste a ser investigado bajo Ley de Crimen Organizado Sostuvo que los abogados del partido 'naranja' están presentando una serie de recursos que le impiden ejecutar las diligencias de ley.
